Липовый банк Merrill Lynch LTD предлагает кредиты

На просторах Рунета появился новый забавный лохотрон под названием Merrill Lynch LTD. Скажу сразу, что банк с таким названием существует на самом деле, но только к нашим отечественным жуликам он отношения не имеет. Настоящее финансовое учреждение работает в США.

E-mail адреса проекта

• support@merrill-ltd.su

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

Информация о проекте

Сразу оговорюсь. Настоящий сайт Merrill Lynch LTD находится вот по этому адресу:

• ml.com

Поддельный банк находится на домене su. В далёкие времена эта доменная зона была выделена СССР. После развала Союза её стали использовать в Рунете жители СНГ. Что логично. Американский банк вряд ли бы стал использовать такой домен.

Но я отвлеклась. Давайте посмотрим, что предлагают нам аферисты. На главной странице можно прочитать:

Merrill Lynch LTD - Ваш надежный партнер. Мы предоставляем своим клиентам обширный перечень онлайн-услуг, в том числе и по открытию счета.

В данный момент Вы можете открыть счет совершенно бесплатно в нашем банке

Ну ок. Главная страница не вызывает подозрений. А вот страница с текстом соглашения, вызывает.

Процитирую начало:

Merrill Lynch LTD и Федеральная налоговая служба, именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом от 10.07.2008 N 86-ФЗ "О Центральном банке United States" и Положением о Федеральной налоговой службе, утвержденным Постановлением Правительства от 30 сентября 2004 года N 596 "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе", и иными нормативными правовыми актами…

Да это просто бред! Не может соглашение состоять наполовину из русских слов, а наполовину из английских! Кроме того, ни в российском, ни в американском законодательстве нет Федерального закона от 10.07.2008 N 86-ФЗ "О Центральном банке United States". Да и Центрального банка United States не существует.

Я всё же решила открыть счёт в этом липовом банке. В процессе регистрации нужно указать ФИО, дату рождения, цель открытия счёта, паспортные данные, е-меил и номер телефона. Аферисты требуют копию удостоверения личности. Ничего им не отправляйте! Если вам интересно заглянуть в личный кабинет, можете вбить в поля анкеты любую ерунду, отправить жуликам любую картинку вместо скана паспорта и воспользоваться услугами бесплатного виртуального номера для регистрации, коих в Интернете навалом. Прокатит. Единственное, придётся использовать настоящий е-меил, куда будут приходить данные по регистрации. Например, ID клиента, коды подтверждения и т.д.

В личном кабинете есть страница для пополнения счёта. Вот только автоматически пополнить счёт нельзя. Сперва нужно привязать вашу банковскую карту к виртуальной «карте» этого лохотрона и написать письмо администратору. Привязка платная.

Также жулики выдают «кредиты». Их оформление тоже платное. То есть чтобы получить займ, нужно заплатить взнос.

Контакты проекта

Жулики на странице с контактами указали телефоны и адрес настоящего банка.

Реально аферистам принадлежит только е-меил:

• support@merrill-ltd.su

Технические данные по сайту:

• Домен Merrill-Ltd.su зарегистрирован 16 января 2020 года (за неделю до написания этого обзора)
• Имя собственника скрыто настройками приватности, это частное лицо
• Ай пи 5.23.50.111 (по этому адресу находится ещё 655 сайтов)
• Сервер расположен в Санкт-Петербурге

Разоблачение проекта

Я думаю, ни у кого нет сомнений, что мы имеем дело с фальшивым банком Merrill Lynch LTD. В чём схема развода? Она проста – украсть у клиентов деньги. Все услуги фейкового банка платные: привязка карты, выдача кредитов.

На самом сайте жуликов нет тарифов. Мне они по понятным причинам свой прайс не пришлют. Если судить по аналогичным лохотрнам, аферисты попытаются выманить несколько тысяч рублей, а то и десятков тысяч. Деньги будут уходить на счёт физлица.

Если вы заплатите за услуги мошенников, то взамен ничего не получите.

Возможные потери на проекте

Итого: калькуляция возможных потерь на проекте - любая сумма

Вывод о проекте

Банк Merrill Lynch LTD на сайте merrill-ltd.su – фальшивка. Не платите им за липовые услуги! Не оставляйте им свои контактные данные! Не отсылайте шарлатанам копии своих документов! Кто знает, в какой ещё лохотрон они вас втянут в будущем.

Если вы хотите открыть счёт в банке или оформить кредит, обратитесь в реально существующее финансовое заведение.