Первая проп-трейдинговая компания прямых продаж Trading Case - финансовая пирамида

Сегодня у нас обзор на финансовую пирамиду под названием Trading Case. Мошенники уверяют, что зарабатывают на форексе, управляя капиталом инвесторов. Смешно. К финансовым биржам эти прохиндеи не имеют никакого отношения. Но обо всём по порядку.

• info@tradingcase.com

Внимание! мошенники очень часто меняют адреса своих лохотронов. Поэтому название, адрес сайта или email может быть другим! Если Вы не нашли в списке нужный адрес, но лохотрон очень похож на описанный, пожалуйста свяжитесь с нами или напишите об этом в комментариях!

В шапке сайта написано:

TRADING CASE

Первая проп-трейдинговая компания прямых продаж

Жулики работают сразу в двух направлениях.

Начинающим трейдерам они предлагают пройти тест и в случае успеха получить доступ к деньгам инвесторов. То есть в будущем торговать на форексе чужим капиталом.

Условия теста сложные. Длится он аж 2 торговые недели или 10 торговых дней. Во всяком случае так написано в правилах. Торговать нужно на демо-счёте. Впрочем, всё это не важно. Ибо тест - липа.

Негодяи обещают, что трейдер будет получать 50% от прибыли. Вот только тест платный. Он стоит 10 долларов. Зачем нужна оплата? Якобы она пойдёт на стимулирование работы партнёров. И это второе направление работы лохотрона.

Партнёрская (реферальная) программа многоуровневая и состоит из нескольких кейсов. Условия такие:

Free (дарится при регистрации):

• Бонус от трейдера*
• Партнерский бонус**:

1. 7% профит бонуса партнеров 1-го уровня
2. 6% профит бонуса партнеров 2-го уровня
3. 6% профит бонуса партнеров 3-го уровня

• Бонусный кейс***

Micro $100:

• Бонус от трейдера*
• Профит бонус****
• Партнерский бонус**:

1. 10% профит бонуса партнеров 1-го уровня
2. 7% профит бонуса партнеров 2-го уровня
3. 7% профит бонуса партнеров 3-го уровня

• Бонусный кейс***

Mini $500:

• Бонус от трейдера*
• Профит бонус****
• Партнерский бонус**:

1. 15% профит бонуса партнеров 1-го уровня
2. 8% профит бонуса партнеров 2-го уровня
3. 8% профит бонуса партнеров 3-го уровня

• Бонусный кейс***

Middle $2.500:

• Бонус от трейдера*
• Профит бонус****
• Партнерский бонус**:

1. 20% профит бонуса партнеров 1-го уровня
2. 9% профит бонуса партнеров 2-го уровня
3. 9% профит бонуса партнеров 3-го уровня

• Бонусный кейс***

Maxi $10.000:

• Бонус от трейдера*
• Профит бонус****
• Партнерский бонус**:

1. 25% профит бонуса партнеров 1-го уровня
2. 10% профит бонуса партнеров 2-го уровня
3. 10% профит бонуса партнеров 3-го уровня

• Бонусный кейс***

*Бонус трейдера – рефовод получит те самые $10 за заявку для прохождения теста от приглашённого трейдера.

**Партнёрский бонус – вознаграждение за построение трёхуровневой партнёрской сети.

*** Бонусный кейс – вознаграждение за личную активность (чем больше вы пригласите рефералов первого уровня, тем жуликам лучше).

**** Профит-бонус –пассивная прибыль инвестора – 1%-3% в неделю (% плавающий).

Кейс можно продать обратно компании со следующей комиссией:

• 1 месяц - 50%,
• 2 месяц - 40%,
• 3 месяц - 30%,
• 4 месяц - 20%,
• 5 месяц - 10%,
• 6 месяц - 0%.

Посмотрите на эту партнёрскую программу? Что вы видите? Правильно! Структуру финансовой пирамиды.

Аферисты уверяют, что они работают легально. Якобы их компания называется Trading Case limited partnership. Она зарегистрирована в Великобритании под номером LP017431. Такая компания действительно существует, но с учётом того, что реестр юрлиц Туманного Альбиона находится в свободном доступе, позаимствовать чужие данные мошенникам не трудно.

Регистрация на сайте простенькая, но нужно к аккаунту привязать электронную почту. Личный кабинет выглядит типично для самого обычного HYIP-проекта.

Адрес: 43 Bedfort Street, London, WC2E 9HA, England - липа

Телефон: +442070434507 – липа

Соцсети:

• https://www.youtube.com/channel/UCPaBMFoqgCXq-jtPIi8jWRQ - канал пустой
• https://www.facebook.com/TradingCase/
• https://vk.com/tradingcase
• https://t.me/tradingcase

Админы:

• https://vk.com/ivankononov111 - Иван Кононов
• https://vk.com/stepansolntse - Степан Солнцев

Данные по сайту:

• Домен TradingCase.com был зарегистрирован 1 июля 2016 года
• Имя собственника скрыто

Начну с отказа от ответственности, который опубликовали аферисты.

Процитирую начало дисклеймера:

Пользуясь сайтом и/или предоставленными на нём сервисами, продуктами, пользователь тем самым освобождает компанию от ответственности за достоверность каких-либо данных, представленных на сайте.

И далее в том же духе.

То есть прибыль вам никто не обещает. Не удивительно. Ведь финансовые пирамиды нежизнеспособны. Рядовые вкладчики в основном несут убытки. Зарабатывают только аферисты, создающие подобные лохотроны, и активные рефоводы, которые снабжают жуликов доверчивыми инвесторами.

Почему Trading Case я называю финансовой пирамидой? Да потому что это она и есть. Если бы владельцы данного ресурса реально торговали на форексе, у них были бы соответствующие документы. Например, лицензия, выданная Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA). Но лицензии нет.

Лохотрону несколько лет. Не думайте, что если он работает давно, то значит вы на нём гарантированно заработаете. Судя по данным ВебАрхива, с момента регистрации домена проект год не работал, а запустился лишь в 2017 году и с тех пор много раз банкротился и вновь воскресал.  Последний перезапуск был 1 августа 2020 года. Три недели назад!

Не стану возражать – периодически Trading Case платит и получить пару копеек на этом лохотроне можно. Но шанс выйти в плюс небольшой, а риск потерять вклад просто огромный. Почему? Давайте ответим на вопрос: как работают финансовые пирамиды?

Участники переводят деньги на счета лохотрона, а потом из этого общака получают выплаты. Прибыль, если она есть, насчитывается с вкладов новичков. То есть реальной экономической деятельности компания не ведёт, она лишь имитирует её. Что это значит? Что администрация лохотрона оперирует теми деньгами, которые внесли вкладчики и обещает им заплатить больше, чем есть на счетах. По сути финансовые пирамиды работают в долг. Им вечно не хватает денег. За счёт того, что выплаты растянуты по времени жуликам удаётся какой-то период держать проект на плаву, но обязательно наступит момент, когда казна иссякнет. Обычно крах наступает до того момента, как основная масса вкладчиков выходит в плюс. Но аферисты редко ждут естественного банкротства. Иначе им самим не достанется денег. Обычно они банкротят свой лохотрон принудительно, пока на счетах ещё есть деньги. А потом, если есть все предпосылки, перезапускают проект. То есть предыдущие участники несут убытка, администрация начинает искать новых жертв.

Итого: калькуляция возможных потерь на проекте – любая сумма, выше 10 долларов.

Trading Case – финансовая пирамида. Проект существует давно и успешно грабит людей. Безусловно, есть вкладчики, которые заработали на этом лохотроне. Но их мало. Основная масса участников понесла убытки.